A Polícia Federal (PF) não quis divulgar oficialmente os nomes dos presos na Operação Cashback, desencadeada em Manaus nesta quinta-feira, 11/10, para investigar a prática de crimes de peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. Os delitos foram praticados por empresários que forneciam produtos e serviços à organização social (pessoa jurídica sem fins lucrativos – ONG), não alcançados na primeira fase da operação Maus Caminhos.
Entre as fraudes identificadas, e o modus operandi utilizado pela organização criminosa para o desvio de recursos públicos, consistia a realização de pagamentos superfaturados em preço e/ou quantidade, com a posterior devolução de parte do valor pago. Por essa razão, o nome da operação policial faz alusão ao modelo de compras que devolve parte do dinheiro ao consumidor. Apenas em um dos contratos dessas empresas com o Estado do Amazonas, no valor de R$ 552 milhões, foi identificada fraude no valor de R$ 140 milhões.
Os nomes dos presos foram retirados dos autos dos processos. Do total, dez foram presos até às 12h30.
Prisão preventiva
Lino José de Souza Chíxaro
Murad Abdel Aziz
Sérgio Roberto Melo Bringel
André Luis Barreto Becil
Josenir Teixeira
Keytiane Evangelista de Almeida
Prisão temporária
Mouhamad Moustafá
Daniel Roger Goulart Silva
Edson Tadeu Ignácio
Jade Helker Pinto
Jonathan Queiroz da Silva
Márcio Rogério da Silva
Marco Antônio de Jesus Barbosa
